За останні 2 роки підхід держави до контролю бізнесу змінився. Ризики виникають задовго до обшуків чи кримінальних проваджень, і коли приходять, то саме до вас, підготовлено і з чіткою ціллю.
Що змінюється для бізнесу? Старий підхід: реагувати, коли вже прийшли з перевіркою, дзвонити знайомим і намагатися вирішити питання швидко - вже не працює.
А що сьогодні працює на захист бізнесу та перших осіб? І як завчасно оцінити, що ваша компанія в зоні ризику? Поговоримо про це на вебінарі адвокатів з ультравузькою спеціалізацією Riyako&Partners.
Як працює трикутник ДПС - Суд - БЕБ по економічним справам: практика 2026 року.
Тренди, які вже впливають на ринок: ризик-орієнтований підхід, перезапуск БЕБ, позиція судів.
Ключові юридичні та бізнес-маркери ризику для бізнесу. Як вас бачать через дані та які бізнеси та моделі роботи потрапляють у фокус.
Комплаєнс як система. Нова роль юриста в компанії та комплаєнс-функції.
Як будувати внутрішню модель контролю ризиків через цифри та дані.
Роль публічності та бізнес-асоціацій.
Як зменшити персональні ризики власників та топ-менеджменту.
Як діяти до та після появи кримінальної справи.
Як захистити інформацію від вилучення.
Спеціалізується на веденні кримінальних справ, у сфері White-Collar Crime та захисту бізнесу.
Експертиза охоплює реагування на екстрені ситуації: обшуки, арешти, блокування активів та побудову ефективної стратегії захисту на всіх етапах кримінального провадження.
Має понад 10 років досвіду правозастосування, включаючи роботу на посаді судді, що дозволяє глибоко розуміти логіку кримінального процесу.
Більше 15 років займається виключно захистом людей бізнесу та публічних осіб від кримінальних обвинувачень. Також спеціалізується у роботі з ризиками та комплаєнсом бізнесу для попередження від тиску зі сторони правоохоронців та конкурентів в рамках кримінальних проваджень.
Входить до ТОП-10 адвокатів України з кримінального права та White-Collar Crime.
Брав участь у роботі комітетів Верховної Ради: розробка законопроєктів щодо перезапуску АРМА та змін до Кримінально-Процесуального Кодексу щодо збільшення гарантій для бізнесу.
Директор Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП Банк», голова ГО «Українська комплаєнс асоціація», експертка з комплаєнсу, AML/CFT та антикорупційних розслідувань.
Спеціалізується на побудові та розвитку систем комплаєнсу і фінансового моніторингу, впровадженні risk-based підходів, управлінні поведінковими ризиками персоналу, підготовці до регуляторних перевірок та формуванні доказової бази (evidence) для взаємодії з регуляторами.
Викладачка профільних програм з OSINT, ESG, комплаєнсу і фінансових розслідувань.